8月5日，据中国人民银行安徽省分行官网消息显示，安徽长丰农商行因未按规定履行客户身份识别义务等10项违规，被警告并罚款299.9万元。

具体违规行为如下：

1.违反金融统计相关规定；

2.违反账户管理规定；

3.违反反假货币业务管理规定；

4.违反人民币流通管理规定；

5.占压财政存款或者资金；

6.违反国库科目设置和使用规定；

7.违反征信异议办理相关规定；

8.未按规定履行客户身份识别义务；

9.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；

10.与身份不明的客户进行交易。

上述“未按规定履行客户身份识别义务”、“与身份不明的客户进行交易”违规行为出自金融机构反洗钱规定第九条“金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度”；

上述“未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”违规行为出自金融机构反洗钱规定第十一条“金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易”。